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            實業公司召開第一屆董事會第八次會議

            發布時間:2020-09-14 丨 閱讀次數:216

            實業公司召開第一屆董事會

            第八次會議

             

                2020年9月11日,在實業公司三樓會議室召開了第一屆董事會第八次會議,公司董事長張建偉主持會議;公司董事李勝安、馮小玲、張長戶、秦小涵出席會議;監事張樹微、職工監事婁意、董秘袁一春、公司副總陳紅波列席會議。

                     按陜藥集團推薦,會議增補李勝安、秦小涵同志為新任董事,馮杰同志不再擔任公司董事;會議調補張興才同志為監事、監事會主席,賈亞樂同志不再擔任監事會主席、監事職務。

            會議審議了2019年度公司經營目標、重點工作任務完成情況及2020年公司經營目標、重點工作任務的報告;審議了關于2019年目標任務執行及2020年目標任務安排、關于2019年度財務決算情況及2020年預算情況、關于2019年經營目標獎懲辦法執行情況的報告和2020年經營目標、重點工作獎懲辦法的議案,審議了實業公司董事會、總經理辦公會議事規則。

                會議對公司下一步發展及“十四五”規劃做出了安排和部署,會議提出了2020年公司經營目標為:1、歸母公司凈利潤360萬元;2、經濟增加值100萬元;3、營業收入6000萬元;4、利潤總額400萬元。會議提出2020年公司重點工作一是完成山海丹醫院搬遷混改工作,二是解決健康公司股權授讓問題,三是解決西影路土地遺留問題,尋求發展突破,四是做好興佳、鹿園轉型工作,五是做好集團服務保障工作,六是確保公司安全、環保、穩定工作實現無事故。同時要求公司經營班子在2020年疫情大環境下,進一步加強企業內部管控,加大獎懲力度,堅定不移的推進財務和人力資源的精細化扁平管理。要求2020年目標任務按照時間節點,抓緊落實推進,確保全年目標不變、任務不減,為實現公司高質量發展而努力奮斗。

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